舊日富豪榜上有名,如今入法院等候宣判

備受社會關註的原四川明星電力株式會社和深圳市明倫團體有限公司董事長周益明“白手套白狼”掏空上市公司5.5億元的年夜案,經由10月31日至11月3日持續4天的公然審理,四川省遂寧市中級法院將擇日作出宣判。和周益明一同受審的另有明倫團體財政司理劉文中、明星電力副董事長賴學軍、明倫團體財政總監史雲、明星電力董事兼副總司理王峰、明星電力財政總監趙麗萍等人。
  
    “白手套白狼”,3.8億元存款收購控股權
  
    周益明是浙江省慈溪市人。2002年12月31日組建明倫團體,2003年3月收購明星電力28%的股份,成為第一年夜股東,進主上市公司四川明星電力株式會社,其時年僅29歲。往年,31歲的周益明以9.8億元身價躋身《福佈斯》中海內地富豪榜,名列第207位,是其時深圳最年青的上榜富豪。
  
    頂著“福佈斯年青富豪”光環的周益明,在進主明星電力時凈資產現實為正數,那麼他是怎樣取得明星電力價值3.8億元控股權的呢?
  
    明星電力是四川省遂寧市380萬人口水、電、氣的重要供給商。2002年8月,周益明得知明星電力欲讓渡28.14%的國有股,價值為3.8億元。其時的明星電力沒有內債,企業活動資金達1億元,傑出的資產狀態惹起瞭他的濃重愛好。
  
    得到此信息,周益明當即著手成立深圳市明倫團體並與遂寧聯繫,但其時他的凈資產現實為正數,為瞭收購明星電力股權姑且組建的明倫團體,在尚未實現工商註冊時就與遂寧市當局入商業 登記 處 地址行洽談。
  
    同時,他還采取瞭虛擬事實、提供虛偽收購方案和虛偽資產講演等一系列手腕:以10萬元買來深圳某公司,用8000萬元銀行存款入行反復倒賬,虛增母公司及7個子公司的註冊資源金3億元;用11萬元買來深圳市一管帳師firm 做的2001年、2002年兩份虛偽的審計講演,內在的事務顯示公司總資產27億元、凈資產12億元。而現實上,2002年尚未實現工商註冊的虛擬明倫團體中的焦點企業明倫光電,其徵稅額僅為3145元,徵稅起碼的一傢公司僅為200元。在2003年3月收購明星電力前,明倫團體凈資產欠債達7000餘萬元。
  
    法令明文規則,銀行存款嚴禁用於上市公司收購。然而,周益明收購明星電力股權的3.8億元則所有的來歷於銀行存款。
  
    經由一番運作,周益明先後從三傢銀行共存款4.22億元,此中3.8億元用於收購明星電力股權。得知周益明存款的目標是收購明星電力股權,三傢銀行均建議實現收購後要將明星電力股權質押在銀行的存款前提。獲得周益明的許諾後,某銀行高管還為周益明出謀獻策,奇妙地規避羈系做瞭一個“過橋存款”的方案,以企業活動資金的名義給周益明放貸,使周益明如願收購瞭明星電力。
  
    是否欺騙5.5億元?控辯兩邊爭辯劇烈
  
    明倫團體成為明星電力第一年夜股東後,周益明以年夜股東成分成為明星電力的董事長,從2003年6月至2005年11月間,經由過程支使明倫團體高管劉文中、史雲及其派到明星電力公司任高管的賴學軍、趙麗萍、王峰等人,將明星電力的資金以“對登記 地址外投資”的名義,瘋狂拆借資金轉進明倫團體及周益明私家把持的公司。在工商掛號中,外貌上這些公司與周益明沒無關系,而現實上是周益明的私家企業,且年夜大都是空殼公司,登記 地址 出租在天下約莫有10多傢。經查明,經由過程上述手腕,周益明等人共不符合法令占有明星電力公司資金4.6億餘元人平易近幣和1074餘萬美元。
  
    往年11月13日,周益明被遂寧警方在北京某飯店抓獲,同年12月當前,明倫團體原6名高管接踵被遂寧市查察院批準拘捕。
  
    本年9月10日,遂寧市查察院受理此案後,抽調精兵強將,構成公訴組打點此案。10月31日至11月3日,遂寧市中級法院持續4天對此案入行公然審理。
  
    庭審中,查察機關指控,原深圳市明倫團體采取虛擬資產、遮蓋實情、修正章程、改選董事會和監事會等手腕,不符合法令占有明星電力4.公司 地址6億營業 地址 出租餘元人平易近幣和1074餘萬美元,折合人平易近幣5.5億元。周益明等6名高管以欺詐手腕得到明星電力公司股權、以違規拆借巨額資金掏空明星電力,致使往年明星電力泛起巨額吃虧,每股收益僅為1.16元,依據相干法令規則,應該以合同欺騙罪究查周益明等6人的刑事責任。
  
    法庭質證收場入進控辯階段,控辯兩邊爭辯劇烈。檢方以為:原告深圳市明倫團體以不符合法令占無為目標,在簽署、執行合同經過歷程中,說謊取明星電力公司巨額資金,原告人周益明屬原告單元間接賣力的主管職員,原告人劉文中、賴學軍、史雲、趙麗萍、王峰屬原告單元其餘間接責任職員,原告單元和各原告人的行為觸犯瞭刑法相干規則,應該以合同欺騙罪究查其刑事責任。
  
    辯方則以為:明倫團體以年夜股東成分進主明星電力,周益明擔任明星電力董事長,存在違規拆借調用巨額資金行為,但不屬於合同欺騙。
  
    法院經由4天緊張審理,到11月3日晚7點多鐘庭審流動才收場。法庭公佈將擇日入行宣判。
  
    “依照刑法第二百二十四條的規則,數額精心宏大或許有其餘精心嚴峻情節的合同欺騙行為,將處十年以上有期徒刑或許無期徒刑,並處分金或許充公財富。也便是說,假如周益明的合同欺騙罪罪名成立,法院不只最高可判處他無期徒刑,並且其所有的財富都有被充公的可能。”餐與加入庭審的一名查察官告知記者。
  
    “合同欺公司 地址 出租騙罪”將加年夜對資源市場犯法衝擊力度
  
    據遂寧市公安機關走漏,往年12月尾正式拘捕周益明的理由是“涉嫌調用資金罪”,但公安機關很快就按合同欺騙來入行偵查。辦案職員先容說,周益明取得明星電力控股權,大舉併吞上市公司資金,是設立在采用一系列欺詐手腕基本上的。周益明收購明星電力股權的整個經過歷程,現實上便是施行欺騙的經過歷程,切合刑法第二百二十四條中“合同欺騙罪”的相干規則。
  
    由此,該案成為中國資源市場第一例以“合同欺騙罪”告狀的問題高管案件。從周益明在明星電力的所作所為可以望出,他的掏白手法並無立異之處。現實上,上市公司近年來露出進去的年夜股東違法犯法伎倆,重要就表示為虛偽註資、調用資金、違規擔保等,但套取上市公司資金是這些行為的終極目標。以去司法機關告狀和訊斷時,也是按不同罪惡分離入行制裁。
  
    有學者以為,較低的犯法本錢,引得資源玩傢“前仆後繼”地掏空上市公司。一旦將最高可判無期徒刑的“合同欺騙罪”引進明星電力案的審理,將為我國資源市場的規范成長懸起一把“達摩克利斯劍”,從而極年夜地轉變以後對資源市場犯法衝擊不力的近況。今朝我國司法實行中,去去將年夜股東一系列行為分裂看待,僅以虛報註冊資源罪、調用資金罪等罪名分離治罪量刑,而疏忽瞭其行為從全體上望便是一種欺詐行為,不只在量刑上會年夜年夜低落衝擊力度,也無奈從最基礎上維護國有資產和泛博股平易近的好處。是以,在遵循“罪刑法定”的準則下,看待相似案件應當有新的思維,加年夜衝擊力度。
  

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